公告日期：2020-05-18

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以现场口头方式发出

5.会议主持人：王文标先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会已由公司 2019 年年度股东大会选举产生，现根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，选举王文标为公司第三届董事会董事长，任 期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王文标先生 为换届连任。



具体内容详见公司于 2020 年 5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会已由公司 2019 年年度股东大会选举产生，现根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，选举高飞飞为公司第三届董事会副董事长， 任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高飞飞先 生为换届连任。



具体内容详见公司于 2020 年 5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：





聘任高飞飞为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。高飞飞先生为换届连任。



具体内容详见公司于 2020 年 5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任卢娓为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。卢娓女士为换届连任。



具体内容详见公司于 2020 年 5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



经总经理提名，聘任洪……
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