公告日期：2020-04-13

浙江先锋科技股份有限公司章程

二零二零年四月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ......9
第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东大会......11
第一节 股东...... 11
第二节 股东大会的一般规定...... 14
第三节 股东大会的召集 ...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 18
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27
第—节 董事......27
第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会...... 38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会...... 39
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 40
第一节 信息披露......40
第二节 投资者关系管理 ...... 41
第九章 党建工作 ...... 42
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度 ...... 43
第二节 会计师事务所的聘任...... 44
第十一章 通知与公告...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十三章 修改章程...... 48
第十四章 附则...... 49

浙江先锋科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 浙江先锋科技股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司，在台州市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为：913310007360300342。

第三条 公司注册名称：浙江先锋科技股份有限公司。

第四条 公司住所：临海市涌泉后泾岩头；邮政编码：317021。

第五条 公司注册资本为人民币 8,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创造最优产品、提供最优服务、创新精准求实、创业诚信共享。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为“年产：甲醇钠甲醇溶液
9000 吨、氮气（自用）6 万 M3、氢气 120NM3/h、一氧化碳 60NM3/h，年
收回：甲醇 7177 吨、乙醇 400 吨、二氯甲烷 1750 吨、六甲基二硅烷胺 200
吨、六甲基二硅醚 220 吨、甲苯 1350 吨、乙腈 320 吨、二甲苯 1240 吨、二
氧六环 1050 吨。（凭有效许可证经营）。原料药、基础化学原料制造（不含危险化学品和易制毒化学品），原料药、化工产品销售，货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。

第三章 股份

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