公告日期：2020-04-13

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数54,683,980 股，占公司有表决权股份总数的 69.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议

案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会 议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2020 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会 议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关联担保暨关联交易公告》（公告编号： 2020-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,992,008 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、浙江慧星实业发展有限公司、叶 再进先生及王小红女士合计持有股份数 43,691,972 股，为议案中关联方，系

关联股东，根据《公司章程》有关规定，回避该议案的表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度关联方为子公司浙江伟锋药业有限公司提供担

保暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会 议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关联方为子公司提供担保暨关联交易 公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,992,008 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、浙江慧星实业发展有限公司、叶 再进先生及王小红女士合计持有股份数 43,691,972 股，为议案中关联方，系 关联股东，根据《公司章程》有关规定，回避该议案的表决。

（四）审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会 议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于预计 2020 年度日常性关联交易公 告》（公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。