公告日期：2020-03-27

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券
浙江先锋科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修
订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江先锋科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江 先锋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本 规则。

第二条 监事会的组成


监事会由 3 名监事组成。设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产
生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。

监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人。

第三条监事会的职权

监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

（六）向股东大会会议提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第四条监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。


监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚时；

（六）监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第五条定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；


（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。

第八条会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日将由召集人
签发的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知并立即召开，但召集……
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