公告日期：2020-03-27

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券
浙江先锋科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 11 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831878 先锋科技 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于 2020 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关联担保暨关联交易公告》（公告编 号：2020-007）。
（三）审议《关于 2020 年度关联方为子公司浙江伟锋药业有限公司提供担保暨关联交易的议案》


具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关联方为子公司提供担保暨关联交 易公告》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于预计 2020 年度日常性关联交易 公告》（公告编号：2020-009）。
（五）审议《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于开展票据池业务的公告》（公告 编号：2020-010）。
（六）审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于开展远期结汇、售汇业务公告》 （公告编号：2020-011）。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关……
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