公告日期：2023-05-17

证券代码：831877 证券简称：小羽佳 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门小羽佳家政股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟焰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采用现场投票与视频通讯相结合的方式召开，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

本次股东大会会议通知公告已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2023-008）。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,567,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.24%。


1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈志婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱洪英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-003）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-00……
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