公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-009

证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月18日

2.会议召开地点：浙江华辰新材股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数23,520,000股，占公司有表决权股份总数的74.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邵金龙先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事梁丽萍女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。



公告编号：2019-009

鉴于梁丽萍辞职后董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，梁丽萍的辞职报告将在公司选举出新任董事后生效，在此之前，梁丽萍仍按照相关规定履行董事职责。经董事会提名邵金龙先生为浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：



同意股数23,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华辰新材股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》



浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2019年2月18日


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