公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-008

证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任命基本情况

（一）任命的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年1月18日审议并通过：



提名邵金龙为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会届满为止，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长孙月华主持。



本次任命免尚需提交股东大会审议。



本次任命是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任命董监高人员情况



被提名董事邵金龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对像。

（三）任命原因

鉴于原董事梁丽萍因个人原因申请辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新任董事。

（四）新任董监高人员履历

邵金龙，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年12



公告编号：2019-008

月至2013年5月就职杭州辰鸿精细化工有限公司，任厂长；2013年6月1日至今就职浙江华辰新材股份有限公司，任物流主管；现任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次董事任命未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2019年2月18日


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