公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-032



证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券



浙江华辰新材股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年6月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月27日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董事长孙月华女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于拟与上海艺室家居有限公司共同出资设立控股子公司的议案》；



1、议案内容：公司拟与上海艺室家居有限公司共同出资设立控股子公司觅觉堂纺织科技（上海）有限公司，注册地为上海市松江区文汇路1128号，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，上海艺室家居有限公司出资 公告编号：2017-032



980,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。该公司的相关注册信息，以工商行政管理部门最终登记为准。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于拟对子公司广德华辰植绒有限公司增资的议案》；



1、议案内容：公司拟将子公司广德华辰植绒有限公司注册资本增加到人民币25,000,000.00元，即广德华辰植绒有限公司新增注册资本人民币12,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币12,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》；



1、议案内容：公司拟于2017年6月26日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



公告编号：2017-032



特此公告。



浙江华辰新材股份有限公司



董事会



2017年6月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。