公告日期：2021-12-10

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日



2.会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议

室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日以电话、书面方式

发出



5.会议主持人：董事长夏建峰



6.会议列席人员：公司监事葛煊日、蒋孟杰；公司高管滕依波、吴肖煜



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1.议案内容：





公司控股子公司宁波畅达智联科技有限公司（以下简称“畅达智联”）注册

资本拟由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，新增注册资本人民币 500 万

元。其中，宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼合城丰”）认缴出资额人民币 175 万元，出资方式为货币；宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“义合城丰”）认缴出资额人民币 150 万元，出资方式为货币；宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁合城丰”）认缴出资额人民币 75 万元，出资方式为货币；宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币；宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币。公司放弃新增注册资本优先认购权。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。



本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65%变更为 32.5%，公司失去对畅达智联的控制权。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，以上 5 家参与增资的有限合伙企业为董事长夏建峰控制，故夏建峰作为关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年关联方为公司银行融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：



关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，董事长夏建峰作为关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》

1.议案内容：



为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 600 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



因我公司占全顺科技 35%的股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职，故夏建峰与肖忠炳回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下）的议案》

1.议案内容：



为充分挖掘……
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