公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-047

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：绍兴市凤林西路 300 号公司 21 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊益棠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数194,273,281 股，占公司股份总数的 53.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


公告编号：2024-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 7 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,621,189.25 元，母公司未分配利润为 137,059,317.15 元。公司拟以本次权益分派的股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派发18,012,064.35元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 194,273,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

（一） 《关于 3,571,567 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2024 年

半年度

权益分

派预案

的议案》


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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：王琳、李北
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录

（一）《环宇建筑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

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