公告日期：2024-05-16

环宇建筑科技股份有限公司公司章程 公告编号：2024-025

环宇建筑科技股份有限公司

章 程

2024 年 5 月


环宇建筑科技股份有限公司公司章程 公告编号：2024-025

目 录


第一章 总则......- 1 -
第二章 经营范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 11 -

第五节 股东大会的召开......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 14 -

第五章 董事会......- 17 -

第一节 董事......- 17 -

第二节 董事会......- 20 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 23 -
第七章 监事会......- 24 -

第一节 监事......- 24 -

第二节 监事会......- 25 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 26 -

第一节 财务会计制度......- 26 -

第二节 内部审计......- 27 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 27 -

第九章 通知和公告 ......- 28 -

第一节 通知......- 28 -

第二节 公告......- 28 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 29 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 29 -

第二节 解散和清算......- 30 -

第十一章 修改章程 ......- 32 -
第十二章 附则......- 32 -
ii


环宇建筑科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定， 结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。

公司系于 2000 年 9 月 8 日注册设立的有限责任公司，经公司 2011 年 9 月
21 日股东会决议，按截至 2011 年 3 月 31 日经审计的净资产值折股整体变更为
股份有限公司。

第三条公司住所：绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 25 楼，邮政编码：
312000。

第四条公司注册资本为人民币 36024.1287 万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条总经理为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监。


第二章 经营范围

第十条公司宗旨是：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、团结拼 搏、优质服务，为全体股东和公司员工谋取合法利益。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑信息模 型技术开发、技术咨询、技术服……
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