公告日期：2024-05-16

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：绍兴市凤林西路 300 号公司 21 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊益棠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数193,698,647 股，占公司股份总数的 53.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,698,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,698,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 193,698,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,698,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见 2023 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,698,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZK10320

号《审计报告》的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配
利润为 157,696,155.05 元人民币。公司拟以本次权益分派的股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。
2.议案表……
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