公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-021

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王跃生、秦中伏、辛蓉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王跃生先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 7 月出生。1983
年、1985 年分别获得北京大学经济学学士、经济学硕士学位。长期从事经济学及管理学领域的教学、课题研究、管理咨询等工作。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、北京大学国际经济与贸易系主任、北京大学-中国银行欧盟经济与战略研究中心主任、北京大学经济与管理学部学术委员，兼任中国世界经济学会常务理事、中国国际经济关系学会常务理事、中国国际贸易促进会专家委员会委员、中国国际投资促进会特聘专家，现任上市公司华电国际独立董事。

秦中伏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生。新疆
大学工业与民用建筑专业学士学位，日本京都大学工程管理专业硕士学位，日本东北大学工程管理博士学位。长期从事工程管理的研究生和本科生教学和科研工作，主持和参与国内外各类科研项目 40 余项，发表的主要学术论文 50 余篇。担任浙江省土木建筑学会工程管理学术委员会秘书长，浙江省建设厅科技委绿色建筑专业委员会委员。现任温州设计集团独立董事。


公告编号：2024-021

辛 蓉女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，西南
师范大学会计学本科学历，高级会计师、注册内部审计师，2018 年获中国 CFO年度优秀人物，曾任杭州市滨江区人大代表、杭州市滨江区人大财经委委员。
长期从事集团化上市企业的财务管理、会计核算、信息披露、审计监督等工作，在构建财务体系、促进业财融合、助力战略目标落地等方面积累丰富经验。曾任聚光科技（杭州）有限公司财务总监/审计总监，杭港地铁审计总监，历任绿城服务集团公司审计监察中心总经理、财管中心总经理，现任采购中心总经理。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事阮连法、
陈良照、王华锋、王跃生、秦中伏、辛蓉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

阮连法 1 1 0 0 否 1

陈良照 1 1 0 ……
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