公告日期：2020-03-19

证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：赵善麒

5.会议主持人：赵善麒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于 3 月 3 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等

方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数

64,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况





（一）审议通过《关于<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》



1.议案内容



因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟

伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。



2.议案表决结果：



同意股数 64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。



（二）审议通过《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>的议案》



1.议案内容



因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万

元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数 45,276,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案赵善麒、王晓宝回避表决。



（三）审议通过《关于<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》

1.议案内容



因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币 1000 万元（壹仟

万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需

求使用授信额度。



2.议案表决结果：



同意股数 64,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。



（四）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供 担保>的议案》



1.议案内容



因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请 1000 万元（壹仟万元整）

的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数 46,720,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案赵善麒回避表决。



（五）审议通过《关于<本公司向江苏江南农村商业银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。