公告日期:2020-03-19
证券代码:831872 证券简称:宏微科技 主办券商:申港证券
江苏宏微科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:赵善麒
5.会议主持人:赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于 3 月 3 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等
方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数
64,795,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要,公司拟向中国银行常州分行申请人民币 1500 万元(壹仟
伍佰万元整)的授信额度,授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果:
同意股数 64,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要,公司拟向中国银行常州分行申请 1500 万元(壹仟伍佰万
元整)的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保,王晓宝先生个人房产抵押,赵善麒先生、王晓宝先生为此银行授信提供最高额连带责任保证,该担保构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 45,276,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒、王晓宝回避表决。
(三)审议通过《关于<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要,公司拟向江苏银行常州分行申请人民币 1000 万元(壹仟
万元整)的授信额度,授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需
求使用授信额度。
2.议案表决结果:
同意股数 64,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供 担保>的议案》
1.议案内容
因业务发展需要,公司拟向江苏银行常州分行申请 1000 万元(壹仟万元整)
的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保,担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证,该担保构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 46,720,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案赵善麒回避表决。
(五)审议通过《关于<本公司向江苏江南农村商业银行……
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