公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-023
证券代码:831872 证券简称:宏微科技 主办券商:申港证券
江苏宏微科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:赵善麒
5.会议主持人:赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于 8 月 30 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等
方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 64,763,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年上半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表未分配利润为 91,846,831.85
公告编号:2019-023
元,母公司未分配利润为 91,310,747.66 元。
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟以股本 67,150,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2.98 元(含税),共计分配利润20,010,700 元。剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。
本次分红派股个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号文)实施。
2.议案表决结果:
同意股数 64,763,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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