公告日期：2019-03-05

江苏宏微科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月4日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出

5.会议主持人：赵善麒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民

币>的议案》

1.议案内容：



因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币1500万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供

担保>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请1500万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生持有公司的股票质押，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生与刘利峰先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事赵善麒、刘利峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币1000万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供

担保>的议案》



因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请1000万元（壹仟万元整）的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事赵善麒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<本公司向江苏江南农村商业银行申请授信捌佰万元人民

币>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币800万元（捌佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度

提供担保>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请800万元（捌佰万元整）的授信额度，其中500万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。同时，赵善麒先生为本次800万元的授信额度提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



关联董事赵善麒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<本公司向苏州银行常州分行申请授信叁佰万元人民币及

关联担保>的议案》

1.议案内容：



因业务发展需要，公司拟向苏州银行常州分行申请人民币300万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃……
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