公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-036
证券代码:831872 证券简称:宏微科技 主办券商:申港证券
江苏宏微科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十次次会议于2018年8月24日审议并通过:
提名赵善麒为公司董事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
提名刘利峰为公司董事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
提名丁子文为公司董事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
提名徐连平为公司董事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
提名汤胜军为公司董事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
提名李燕为公司董事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由赵善麒主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-036
2、换届后董监高人员情况
董事赵善麒持有公司股份18,292,600股,占公司股本的28.38%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘利峰持有公司1,443,200股,占公司股本的2.24%。不是失信联合惩戒对象。
董事丁子文持有公司4,437,200股,占公司股本的6.88%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐连平持有公司4,648,200股,占公司股本的7.21%。不是失信联合惩戒对象。
董事汤胜军持有公司0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李燕持有公司1,575,000股,占公司股本的2.44%。不是失信联合惩戒对象。(二)职工代表监事换届的基本情况
1、审议情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月23日审议并通过:
选举戚丽娜为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表13人。
会议由工会主席戚丽娜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动::是√否
2、换届后职工代表监事人员情况
职工代表监事戚丽娜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
1、审议情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于2018年8月23日审议并通过:
提名罗实劲为公司监事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
提名吴木荣为公司监事,任职期限三年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
公告编号:2018-036
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席罗实劲主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事罗实劲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事吴木荣飞持有公司股份1,575,000股,占公司股本的2.44%。,不是失信联合征戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
(二)经与会监事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
(三)经与会职工代表签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司20……
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