公告日期：2018-06-11

证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券



江苏宏微科技股份有限公司



股票发行方案



住所：常州市新北区华山路18号



主办券商



住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼



二零一八年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东优先认购安排......4



（三）发行价格......6



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6



（五）公司除权、除息、分红派息以及转增股本对发行价格的影响......6



（六）本次发行股票有限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺



......7



（七）募集资金用途......7



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项



......14



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况



......14



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......14



（一）本次发行对公司经营管理的影响



......14



（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联



交易及同业竞争等变化情况



......15



（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响



......15



（四）与本次发行相关特有风险的说明



......15



四、其他需要披露的重大事项......15



五、股票发行认购协议内容摘要......16



六、中介机构信息......17



（一）主办券商......17



（二）律师事务所



......17



（三）会计师事务所......17



七、有关声明......19



释义



本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、宏微



指 江苏宏微科技股份有限公司



科技、股份公司



股东大会 指 江苏宏微科技股份有限公司股东大会



董事会 指 江苏宏微科技股份有限公司董事会



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。