公告日期:2017-05-23
公告编号:2017-018
证券代码:831871 证券简称:万隆精铸 主办券商:国泰君安
河南省万隆精密铸造股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2017年5月17日,以书面形式送达
各位董事。
2.会议召开时间:2017年5月23日
3.会议召开地点:公司三楼会议室(番田镇西工业区)
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:董事长李献中
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
公告编号:2017-018
的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的
董事共 0 人。
二、会议审议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于向富多多小额贷款有限公司借款的议案》; 议案内容:公司于2016年5月27日在温县农村信用合作社祥云镇信用社申请的400万元短期借款将到期。因公司流动资金紧张,需向富多多小额贷款有限公司借款 400 万元,期限 8天,借款利率为0.5 ‰/日。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会审议情况:本议案尚需提请2017年第三次临时股
东大会审议。
2、审议通过《关于向温县农村信用合作社祥云镇信用社申请流动资金借款的议案》;
议案内容:公司于2016年5月27日在温县农村信用合作社祥云
镇信用社申请的400万元短期借款将到期。为补充流动资金,公司拟
向温县农村信用合作社祥云镇信用社借款400 万元,借款期限12个
月,借款利率具体以借据为准。此笔借款由公司机器设备抵押。
表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提请股东大会审议情况:本议案尚需提请2017年第三次临时股
公告编号:2017-018
东大会审议。
3、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议
案》。
议案内容:公司董事会决定于2017年6月9日上午9:00在公司
三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。
表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提请股东大会审议情况:该议案无需提请股东大会进行审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《河南省万隆精密铸造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
河南省万隆精密铸造股份有限公司
董事会
2017年5月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。