公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-032
证券代码:831867 证券简称:延利股份 主办券商:国融证券
江阴延利汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月5日
2.会议召开地点:江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事会秘书
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2018-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于开展金融衍生品业务》议案
1.议案内容:
公司为汽车零部件制造型企业,供生产使用的原材料采购面临大宗商品价格波动影响。为稳定公司经营利润,应对大宗原料价格变化带来的价格风险,提高闲置资金使用效率,公司拟开展金融衍生品业务。具体内容详见2018年11月5日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2018-033)2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《金融衍生品交易业务管理制度》议案
2.议案内容:
为规范公司开展金融衍生品交易行为,加强公司对金融衍生品的管理,防范交易业务风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《江阴延利汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。具体内容详见2018年11月5日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《金融衍生品
公告编号:2018-032
交易业务管理制度》(公告编号:2018-034)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
(二)《江阴延利汽车饰件股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》
江阴延利汽车饰件股份有限公司
董事会
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