公告日期：2018-04-10

证券代码：831867 证券简称：延利股份 主办券商：国融证券



江阴延利汽车饰件股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月4日上午9时30分



结束时间： 2017年5月4日上午11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京大成(上海)律师事务所



（七）会议地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）会议议案及表决情况



1、审议《关于2017年年度总经理工作报告的议案》



2、审议《关于2017年年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于2017年年度董事会工作报告的议案》



4、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》



5、审议《关于2017年年度财务审计报告的议案》



大华会师事为所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。



同意将上述议案提交股东大会审议表决；



6、审议《关于2017年年度财务决算报告的议案》



7、审议《关于2017年年度利润分配方案的议案》



鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2017 年年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本；



8、审议《关于2018年年度财务预算报告的议案》



9、审议《关于追认2017年度日常关联交易的议案》



10、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方在2017年度为公司向银行借款提供担保的基础上，2018年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过5,000万元。11、审议《关于公司会计政策变更的议案》



12、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018



年年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的受权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年4月27日(星期五)上午9时30分—11时



30分 ;下午13时00分—15时00分



（三）登记地点



江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：平凡



联系电话：0510—86239615，传真：0510—86225986



联系地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段388号



邮政编码：214423



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



（一）公司第二届董事会第六次会议……
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