公告日期:2017-08-18
半年度报告 公告编号: 2017-030
延利股份
NEEQ : 831867
江阴延利汽车饰件股份有限公司
Jiang yin Yanli Automobile Decorative Parts Co.,Ltd
半年度报告
2017
半年度报告 公告编号: 2017-030
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公 司 半 年 度 大 事 记
一、2017 年 6 月 3 日、2017 年 6 月 19 日,公司分别召开董事会、股东大会
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》:鉴于公
司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举,经公
司有表决权股份的股东推举,选任庄鸣、周建芬、董务好、庄理少、尹富成、宫文梅、方勇为
公司第二届董事会成员。
2、审议通过《关于提名徐松、肖龙为公司第二届监事会股东代表监事的议案》:鉴于公司
第一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举,经公司
有表决权股份的股东推举,选任徐松、肖龙为公司第二届监事会股东代表监事。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
4、审议通过《关于变更证券简称的议案》:鉴于公司一直致力于植物纤维复合板材料的研
发、生产和销售,植物纤维复合板材料是公司的主导产品,公司的后续经营发展主要向植物纤
维复合板材料扩展,为此,目前的证券简称“延利饰件”已不能完全代表公司业务领域特征与
行业属性,为使投资者更加直观了解公司业务领域特征与行业属性。公司将中文证券简称由“延
利饰件”变更为“延利股份”;公司的中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变。
5、2017 年 6 月 18 日,公司召开第二届第四次职工代表大会,一致选举贺佳琴为公司职工
代表监事。
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目 录
【声明与提示】
一、基本信息
第一节 公司概览.......................................................................................................4
第二节 主要会计数据和关键指标..........................................................................5
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................7
二、非财务信息
第四节 重要事项.....................................................................................................12
第五节 股本变动及股东情况................................................................................14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况........................................................16
三、财务信息
第七节 财务报表.....................................................................................................18
第八节 财务报表附注.............................................................................................28
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载……
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