公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-024



证券代码：831863 证券简称：焦作泰利 主办券商：招商证券



焦作泰利机械制造股份有限公司



补充确认2016年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是关于2016年公司日常性关联交易的补充确认。



2016年3月16日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审



议通过了《关于预计2016年公司日常性关联交易的议案》，预计2016



年股东蒋二虎向公司提供财务资助500万元。根据公司经营与发展需



要，2016年度实际执行中与蒋二虎日常性关联交易金额增加了840



万元，2016年实际发生额为1340万元，此关联交易是蒋二虎无偿为



公司提供财务支助，主要用于公司的流动资金。



（二）关联方关系概述



蒋二虎是公司的股东同时也是公司董事。



（三）表决和审议情况



2017年4月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关



于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》，由于董事长蒋爱成



与蒋二虎系父子关系，回避表决。该议案需提交2016年年度股东大



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公告编号：2017-024



会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



蒋二虎：男，汉族，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，本科学历。主要工作经历：2005年1月至2006年12月在



沁阳市水利局工作；2007年1月至今历任泰利有限、股份公司总经



理、董事，现持有公司33.33%股份。



（二）关联关系



蒋二虎是公司的股东同时也是公司董事。



三、交易协议的主要内容



2016年，蒋二虎为公司提供财务资助，公司向股东蒋二虎拆借



资金累计1340万元人民币，用于公司日常经营。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联方提供财务资助，关联方不向额外公司收取费用；上述关联交易为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述预计关联交易有利于公司持续的经营，促进公司的发展。



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（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司日常性关联交易的补充确认，是为完成公司生产经营、促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。预计的关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。



六、备查文件



《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



焦作泰利机械制造股份有限公司



董事会



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