公告日期：2017-04-19

证券代码：831863 证券简称：焦作泰利 主办券商：招商证券



焦作泰利机械制造股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日09时30分



结束时间：2017年5月9日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.河南太华律师事务所王立新律师和李建纲律师。



(七)会议地点：河南省沁阳市长城路南200米沁木路东侧，焦作泰利



机械制造股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司2016年度董事会



工作报告》；



（二）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司2016年度监事会



工作报告》；



（三）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司2016年度财务决



算方案》；



（四）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司2016年度报告及



摘要》；



（五）审议《焦作泰利机械制造股份有限公司2017年度财务预



算方案》；



（六）审议《2016年度利润分配方案》；



（七）审议《关于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》。



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三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间: 2017年5月9日09时00分



(三)登记地点:



焦作泰利机械制造股份有限公司会议室。



三、其他



(一)会议联系方式



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联系人：董事……
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