公告日期：2023-09-25

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周业刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,221,706 股，占公司有表决权股份总数的 35.9173%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高管全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规 定，需要进行换届选举，董事会提名周业刚、朱成虎、储德喜、还乔生、黄 佳为 公司第四届董事会董事, 提名董事均为第三届董事连任，以上提名董事 均不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三 年,自公司 2023 年第四次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规 定，需要进行换届选举,董事会现提名张昕、杨大可、李盛其为公司第四届 董事会独立董事, 其中张昕、杨大可为第三届董事连任，李盛其为新任第四届 董事， 以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事 任职要求， 任期三年,自公司 2023 年第四次临时股东大会表决通过之日起生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，新增一名独立董事，拟修订章程将董事会人数由 7
人增加为 8 人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台披露的《江苏盛安传动股份公司关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王军为公司第四 届 监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会通过至本 届监事 会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审……
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