公告日期：2017-05-24

公告编号： 2017-022

证券代码： 831859 证券简称： 祁药股份 主办券商： 中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 5 月 18 日以电话方式通知发出会

议通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 5 月 24 日。

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 辛占昌先生

7、 会议召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事 （包

括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于选举甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会董

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

事长的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举辛占昌先生担

任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至

第二届董事会任期届满时止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于聘任公司总经理的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 聘任刘定乾先生为公司总

经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于聘任公司常务副总经理的议案》

1、 议案内容

公告编号： 2017-022

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 聘任卢炳彦先生为公司常

务副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届

满时止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于聘任公司副总经理的议案》 ；

1、 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘奋军为公司副总经

理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《 关于聘任公司经营总监的议案》 ；

1、 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任阎天旭先生为公司经

营总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时

止。

公告编号： 2017-022

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 ；

1、 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任蒋玉斌先生为公司董

事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满

时止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日

发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核

查了新任董事会秘书是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象

名 单 的 情 形 ， 经 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统

（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统

（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国

（ http://www.cr……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。