公告日期:2023-08-02
公告编号:2023-049
证券代码:831858 证券简称:海誉科技 主办券商:九州证券
贵州海誉科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
贵州海誉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7
月 31 日召开第四届董事会第一次会议,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《贵州海誉科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立、客观判断的原则,在审慎查验资料的基础上,对本次会议审议的下列事项发表独立意见:
对于《关于选举李农先生为公司董事长的议案》、《关于公司高级管理人员延期换届的议案》的独立意见:
我认为:上述议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,经审核公司提供的资料,被选举的人员符合任职资格,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。公司高级管理人员
延期换届不会影响公司的正常经营。我同意上述议案。
贵州海誉科技股份有限公司
独立董事:张小松
2023 年 7 月 31 日
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