公告日期:2023-07-07
公告编号:2023-039
证券代码:831858 证券简称:海誉科技 主办券商:九州证券
贵州海誉科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357
号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 21 日以书面和电子邮件
方式发出
5.会议主持人:李农
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
公告编号:2023-039
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东提名李农、何威、杨肖、张锦、李凡、颜光阳为第四届董事会非独立董事候选人;提名张小松为第四届董事会独立董事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过后计算)。
为确保董事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第三届董事会成员依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。
以上董事候选人李农、何威、杨肖、张锦、李凡、颜光阳、张小松为连任董事,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现提请于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州海誉科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
公告编号:2023-039
贵州海誉科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日
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