公告日期：2024-04-22

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-010
浙江大农实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度，公司召开了7次董事会、3次股东大会，本人对公司董事会会议审议的的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下：

独立董 出席董事会会议 列席股东
事姓名 出席董 应出 实际出 董事会 大会次数
事会方式 席次数 席次数 投票情况

柴斌锋 现场、通讯 7 7 全部同意 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

自专门委员会设立至报告期末，公司共召开审计委员会会议1次，提名委员会会议0次，战略决策委员会会议0次，独立董事会专门会议0次。在本人任职期间，积极履行作为委员的相应职责，就相关事项进行审议，并提供了专业合理的建议与意见，发挥了独立董事的监督作用。

二、发表独立意见情况

2023年度，本人认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表了独立意见，具体情况如下：

序 会议日期 会议届次 发表独立意见事项 发表意
号 见情况

第三届董 《关于使用募集资金置换预先投入募

2023年3月13日 事会第十 投项目及已支付发行费用的自筹资金 同意
1 的议案》《关于调整募集资金投资项

二次会议 目拟投入募集资金金额的议案》

第三届董 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2 2023年4月19日 事会第十 《关于募集资金存放与实际使用情况 同意
三次会议 的专项报告的议案》

第三届董 《关于聘任李强先生为公司副总经理

3 2023年5月12日 事会第十 的议案》 同意
四次会议

第三届董 《关于募集资金存放与实际使用情况

4 2023年8月18日 事会第十 的专项报告的议案》 同意
五次会议

第三届董

5 2023年9月22日 事会第十 《关于公司董事会换届选举的议案》 同意
六次会议

《关于聘任王靖先生为公司总经理的

议案》《关于聘任鲍先启先生为公司

总工程师的议案》《关于聘任李强先

第四届董 生为公司副总经理的议案》《关于聘

6 2023年10月12日 事会第一 任周全兵先生为公司财务负责人的议 同意
次会议 案》《关于聘任史良贵先生为公司董

事会秘书的议案》《关于使用银行承

兑汇票支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的议案》

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