公告日期：2023-05-26

证券代码：831853 证券简称：世游科技 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁俊伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人（其中股东余政先生将其持有的公司全部股份所对应的股东权益含表决权委托丁俊伟先生行使），持有表决权的股份总数 11,342,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡琪琪因临时出差缺席；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会提交了 2022 年度公司董事会日常工作总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会提交了 2022 年监事会工作报告的事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

审计机构对 2022 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详情请见公告 2023-【010】《2022 年年度报告》和 2023-【011】《2022 年年
度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2022 年度财务决算情况作了回顾和报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 年度财务预算情况作了预计和申请。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及……
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