公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-009

证券代码：831853 证券简称：ST 世游 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会、监事会
5.会议主持人：丁俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,342,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-009

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名司徒峰为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：

经股东丁俊伟提名，董事会审议通过补选司徒峰为公司董事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-007）。2.议案表决结果：

同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名余政为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：

经股东丁俊伟提名，董事会审议通过补选余政为公司董事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-007）。2.议案表决结果：

同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名胡琪琪为公司监事候选人》
1.议案内容：


公告编号：2022-009

经公司第四大股东宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）提名，监事会审议通过补选胡琪琪为公司非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司监事任命公告》 （公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

顾宇 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
飞 18 日 时股东大会

蒋文 董事 离职 2022 年 4 月 ……
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