公告日期：2020-05-22

证券代码：831849 证券简称：众工机械 主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：绵阳众工机械股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：燕泽山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,700,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人出席会议；



本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。



同意股数 50,700,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事长代表监事会汇报董事会2019 年度工作情况。



同意股数 50,700,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：



审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绵阳众工机械股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。报告编号：XYZH/2020CDA10228。



2.议案表决结果：





股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2019 年年度审计报告》



1.议案内容：



审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度审计报告》。报告编号：XYZH/2020CDA10227。



2.议案表决结果：



同意股数 50,700,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：



同意股数 50,700,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》



1.议案内容：



根据《……
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