公告日期：2020-04-30

证券代码：831849 证券简称：众工机械 主办券商：安信证券
绵阳众工机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 1 条 第 1 条

为维护绵阳众工机械股份有限公 为维护绵阳众工机械股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上中国证券监督管理委员会（以下简称 市公众公司监督管理办法》（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管 《管理办法》）、《非上市公众公司监管
指引第 3 号－－章程必备条款》和其他 指引第 3 号——章程必备条款》（以下
有关规定，制订本章程。 简称《章程必备条款》）、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称《治理规则》）和其他有关
规定，制订本章程。


第 3 条 公司注册资本为人民币 第 3 条 公司注册资本为人民币
5,070.039 万元。 5,070.039万元，股本为人民币5,070.039
万股。

第 8 条 本章程所称其他高级管理 第 8 条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务部经 人员是指公司的副总经理、董事会秘书
理、生产部经理、市场部经理。 （如设）、财务负责人以及经公司董事
会认定的其他人员。

第 35 条 公司下列对外担保行为， 第 35 条 公司提供担保的，应当提
须经股东大会审议通过： 交公司董事会审议。公司下列对外担保
（一）公司及公司控股子公司的对 行为，须经股东大会审议通过：
外担保总额达到或超过最近一期经审 （一）公司及公司控股子公司的对计净资产的 50%以后提供的任何担保； 外担保总额达到或超过最近一期经审
（二）公司对外担保总额达到或超 计净资产的 50%以后提供的任何担保
过最近一期经审计总资产的 30%以后 （二）按照担保金额连续 12 个月
提供的任何担保； 累计计算原则，公司对外担保总额达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；

第44条 对于监事会或股东自行召 第44条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会将予配合。董事 集的股东大会，董事会、信息披露事务会应当提供股权登记日的股东名册。 负责人将予以配合，并及时履行信息披
露义务。董事会应当提供股权登记日的
股东名册。

第 47 条 单独或者合计持有公司 第 47 条 单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，可以在股东大会召 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召 开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知。 发出股东大会补充通知，并将该……
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