公告日期：2020-04-30

证券代码：831849 证券简称：众工机械 主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以电话方式发出



5.会议主持人：燕泽山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2019 年

度总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：



审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度审计

报告》。报告编号：XYZH/2020CDA10227。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：



审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绵阳众工机械股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。报告编号: XYZH/2020CDA10228。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号:2020-010）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决

算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预

算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会……
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