公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-013



证券代码：831849 证券简称：众工机械 主办券商：安信证券



绵阳众工机械股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年04月01日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：马孟庠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份39,000,300股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-013



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名燕泽山、赵安秀、林阳、马孟庠、何永斌为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》1.议案内容



鉴于公司第一届监事会监事任期届满， 现根据《公司法》和



《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名郑南华、唐永弟担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过 公告编号：2018-013



之日起至第二届监事会届满止。郑南华、唐永弟不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东、记录人签字的股东大会决议



绵阳众工机械股份有限公司



董事会



2018年04月03日




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