公告日期:2017-11-16
公告编号:2017-046
证券代码:831849 证券简称:众工机械 主办券商:安信证券
绵阳众工机械股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马孟庠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份39,000,300股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-046
(一)审议通过《关于确认公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款的议案》
1.议案内容
确认公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款725.18万元,
该交易构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东四川绵阳岷山实业集团有限公司回避表决。
(二)审议通过《关于增加2017年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容
公司拟增加2017年度日常性关联交易的预计额度。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东四川绵阳岷山实业集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2017-046
经与会股东、记录人签字的股东大会决议
绵阳众工机械股份有限公司
董事会
2017年11月16日
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