公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-041



证券代码： 831849 证券简称：众工机械 主办券商： 安信证券



绵阳众工机械股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



绵阳众工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年10月27日在公司2楼会议室召开。出席会议董事有燕泽山、赵安秀、马孟庠、林阳、何永斌。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



经董事会表决通过，达成决议如下：



（一）同意《关于确认公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款的议案》



议案主要内容：确认公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款 725.18万元，该交易构成关联交易。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：



关联董事燕泽山、赵安秀回避表决。



（二）同意《关于增加2017年度日常性关联交易预计额度的议



公告编号： 2017-041



案》



议案主要内容：公司拟增加2017年度日常性关联交易的预计额



度。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：



关联董事燕泽山、赵安秀回避表决。



（三）同意《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》



议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2017年11月14日在公司会议室召开2017年第六次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、《绵阳众工机械股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告。



（以下无正文）



绵阳众工机械股份公司



董 事 会



2017年10月30日




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