公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-021
证券代码:831847 证券简称:中兵环保 主办券商:浙商证券
浙江中兵环保股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚学民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数25,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-021
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟投资100万元在海宁市设立海宁中兵环保有限公司,公司占投资额100%。经营范围:生产:废气、废水、噪声治理装置;批发零售:环保设备及配件;服务:环保设备安装,环保工程设计、施工,环保设施营运服务,环保技术研发、咨询。(以市场监督管理局最终审批为准)
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议。
浙江中兵环保股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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