公告日期:2018-10-11
公告编号:2018-013
证券代码:831847 证券简称:中兵环保 主办券商:浙商证券
杭州中兵环保股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日,书面5.会议主持人:董事长姚学民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
公告编号:2018-013
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容:公司名称由“杭州中兵环保股份有限公司”变更为“浙
江中兵环保股份有限公司”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于变更公司章程的议案》
1.议案内容:公司章程第一章第二条,公司名称由“杭州中兵环保
股份有限公司”变更为“浙江中兵环保股份有限公司”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》
1.议案内容:公司办公地址由“杭州市经济技术开发区11号大街
469号”变更为“杭州经济技术开发区元成路199号,龙驰科创园
公告编号:2018-013
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议
案》议案
1.议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会
通知公告》(公告编号:2018-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州中兵环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
杭州中兵环保股份有限公司
董事会
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