公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-013



证券代码：831847 证券简称：中兵环保 主办券商：浙商证券



杭州中兵环保股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况和出席情况



杭州中兵环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月25日14时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年8月8日以书面方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由姚学民先生主持，采用记名投票方式通过了决议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容



公司2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会，审议



通过了《关于杭州中兵环保股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意姚学民、金国良、徐婷、姚庚钰、张武民为公司第二届董事会董 公告编号：2017-013



事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举姚学民为公司第二届董事会董事长，任期三年。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于续聘公司总经理、副总经理、董事会秘书议



案》



1、议案内容



公司第二届董事会于2017年8月25日14时召开第一次会议，



同意续聘姚学民为公司总经理,续聘金国良为公司副总经理，续聘姚庚钰为公司董事会秘书。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于续聘财务负责人的议案》



1、议案内容



公司第二届董事会于2017年8月25日14时召开第一次会议，



同意续聘金国良为公司财务负责人。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-013



《杭州中兵环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。



杭州中兵环保股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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