公告日期:2017-08-09
公告编号:2017-011
证券代码:831847 证券简称:中兵环保 主办券商:浙商证券
杭州中兵环保股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年8月25日上午9:30
结束时间: 2017年8月25日上午11:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2017-011
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月21日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《杭州中兵环保股份有限公司董事会换届选举的议案》(二)审议《杭州中兵环保股份有限公司监事会换届选举的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续,委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式 公告编号:2017-011
登记。
(二)登记时间: 2017年8月25日(上午9:00)
(三)登记地点
杭州经济技术开发区11号大街469号杭州中兵环保股份有限公
司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:姚庚钰
地址:杭州经济技术开发区11号大街469号
邮编:310018
联系电话/传真:0571-85240051
(二)会议费用:与会股东交通食宿等费用自理。。
(三)临时提案
股东有临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《杭州中兵环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》《杭州中兵环保股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》杭州中兵环保股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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