公告日期:2017-08-09
公告编号:2017-008
证券代码:831847 证券简称:中兵环保 主办券商:浙商证券
杭州中兵环保股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月28日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月8日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长姚学民
6、会议主持人:董事长姚学民
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开,议案的审议程序等方面都符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
公告编号:2017-008
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于杭州中兵环保股份有限公司董事会换届选举
的议案》议案
1. 议案内容
鉴于公司第一届董事会将于2017年8月25日届满,为保证公司
董事会工作正常开展,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。现公司董事会提出第二届董事会董事候选人5名,提名姚学民、金国良、徐婷、姚庚钰、张武民为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作,第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职务。
上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2. 议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况:此议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
1. 议案内容:
提议于2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会,审
议上述议案。
2. 议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情况。
公告编号:2017-008
三、 备查文件目录
《杭州中兵环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。
杭州中兵环保股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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