公告日期:2017-04-11
公告编号:2017-005
证券代码:831847 证券简称:中兵环保 主办券商:浙商证券
杭州中兵环保股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2017年04月11日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月3日09:00
结束时间: 2017年5月3日11:00
公告编号:2017-005
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月25日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请大成律师(杭州)事务所王正文律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《公司2016年度监事会工作报告》;
2. 审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3. 审议《2016年度审计报告》;
4. 审议《2016年度报告及报告摘要》;
5. 审议《公司2016年度利润分配方案》;
6. 审议《2016年度财务决算报告》;
7. 审议《2017年度财务预算报告》;
8. 审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2017-005
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年5月3日8时45分
(三)登记地点
公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:姚庚钰 联系电话:0571-85240051
地址:杭州市经济技术开发区11号大街469号
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《杭州中兵环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》杭州中兵环保股份有限公司
董事会
2017年4月11日
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