公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-040
证券代码:831842 证券简称:名冠股份 主办券商:天风证券
上海名冠净化材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:上海嘉定区园国路 1185 号 4 幢 1 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:周慎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数 22,707,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-040
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据目前公司经营及发展战略调整以及当前实际经营的状况,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。
详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,707,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,现公司董事会提请股东大会批准授权董事会全权
公告编号:2019-040
办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、修改、补充、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件;
(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关的其他事宜。
授权的有效期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 22,707,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-037)。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-040
同意股数 22,707,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三……
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