公告日期：2019-12-11

证券代码：831842 证券简称：名冠股份 主办券商：天风证券

上海名冠净化材料股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 12 月 9 日



2. 会议召开地点：上海闵行区沪闵路 7940 号 12 楼会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 4 日以书面和

电子邮件通知方式

5. 会议主持人：董事长周慎先生

6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序及内容符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据目前公司经营及发展战略调整以及当前实际经营的状况，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。



详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-036）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事

宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、补充、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关的其他事宜。



授权的有效期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现提议公

司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议

案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海名冠净化材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。



上海名冠净化材料股份有限公司

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