公告日期:2019-08-12
公告编号:2019-032
证券代码:831842 证券简称:名冠股份 主办券商:天风证券
上海名冠净化材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 30 日,以书面、
电话和电子邮件通知方式
5. 会议主持人:监事会主席傅佑瑜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年报报告的议案》
1.议案内容:
该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-033)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定要求,公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、截至本意见出具前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十六次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-032
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-034)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
上海名冠净化材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 12 日
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