公告日期：2019-05-07

证券代码：831842 证券简称：名冠股份 主办券商：天风证券

上海名冠净化材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：上海市嘉定区园国路1185号4幢1层B区会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周慎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,025,000股，占公司有表决权股份总数的79.47%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定规范运作，严格履行《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体董事恪尽职守、勤勉尽职，切实保障了公司持续健康发展。公司董事长就2018年度董事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：



同意股数10,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司监事会认真履行《公司法》和《上海名冠净化材料股份有限公司章程》的相关规定，遵守诚信原则，积极推进监事会决议的实施，维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就2018年度监事会工作情况做了详细报告。



2.议案表决结果：



同意股数10,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。2.议案表决结果：



同意股数10,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告，以2019年经营计划为基础，对公司项目资金支出预算进行详细测算。

2.议案表决结果：



同意股数10,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



《上海名冠净化材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《上海名冠净化材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：



同意股数10,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本

方案》议案

1.议案内容：



《上海名冠净化材料股……
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