公告日期:2019-02-28
公告编号:2019-014
证券代码:831842 证券简称:名冠股份 主办券商:天风证券
上海名冠净化材料股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于2019年2月27日审议并通过:
选举李成棣为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长周慎先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 被任免董监高人员情况
被选举董事李成棣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-014
(三) 任命/免职原因
公司董事刘静因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务,由于刘静的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司于2019年2月27日召开董事会,选举李成棣为公司第二届董事会新任董事。
(四) 新任董监高人员履历
李成棣,女1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师,1997年7月至2007年7月,就职于黑化集团有限公司,任财务主管、财务经理。2007年8月至2009年2月,就职于河北盛华化工有限公司,任财务经理。2009年3月至2012年9月,就职于中国化工橡胶总公司供销分公司,任财务部主任。2012年10月至2017年11月,就职于上海东大化学有限公司,任财务经理。2018年12月至今,就职于上海名冠净化材料股份有限公司,任财务经理。
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次董事任命对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。
三、 备查文件
《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
公告编号:2019-014
上海名冠净化材料股份有限公司
董事会
2019年2月28日
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