公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-005

证券代码：831842 证券简称：名冠股份 主办券商：东北证券

上海名冠净化材料股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周慎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数9,975,000股，占公司有表决权股份总数的79.07%。





公告编号：2019-005

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：



由于公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：原经营范围：从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装。



增加后经营范围：从事超细纤维熔喷材料的生产、加工、销售，从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装，自有房屋出租。



上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数9,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-005

（二） 审议通过《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：



原章程内容 修改后的章程条款



第十三条公司经营范围：从事 第十三条公司经营范围：从事

纸制品、滤材、工业滤纸、空气超细纤维熔喷材料的生产、加工、过滤材料、清洁净化材料、防护销售，从事纸制品、滤材、工业服装口罩材料、过滤设备、非织滤纸、空气过滤材料、清洁净化造材料及工业用布过滤材料、机材料、防护服装口罩材料、过滤械零配件的销售，从事水处理工设备、非织造材料及工业用布过程，空气净化材料、过滤设备和滤材料、机械零配件的销售，从水净化材料领域内的技术开发、事水处理工程，空气净化材料、技术咨询、技术转让、技术服务，过滤设备和水净化材料领域内从事货物及技术的进出口业务，的技术开发、技术咨询、技术转

从事电气、机械的组装。 让、技术服务，从事货物及技术

的进出口业务，从事电气、机械

的组装，自有房屋出租。



上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数9,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-005

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海名冠净化材料股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》。……
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